电银通POS机:警惕代理缴费洗钱风险

作者:电银信官网 来源:电银信官网 发布时间:2023-07-20 16:21:29

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风险提示

近期,出现不法分子利用代缴企业或居民电费、代缴手机话费等代理缴费平台进行洗钱,利用日常生活产生的正常费用,掩饰、隐瞒、转移电信诈骗、网络赌博等违法犯罪所得。为了防范洗钱风险,需警惕低价代缴电费、手机话费充值行为。

一、对于有代理缴费资质的代理商,需妥善保管经营资质材料,不买卖、出借营业执照、经营许可证、结算账户材料。

二、群众在进行日常生活缴费时,优先选择官方缴费平台,大型实时缴费平台

三、针对低价缴费诱惑,需仔细甄别信息来源,不参与非官方发布的充值优惠活动


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